정기주주총회 소집통지서


당사 정관 제23조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 24일 (월요일) 오후 2시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477,
HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항 : 감사보고, 내부회계관리제도운영실태 보고, 영업보고

나. 부의 안건
∙제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
∙제2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 사내이사 선임의 건 (이상혁)
제 2-2호 의안 사외이사 선임의 건 (박기태)
∙제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (박기태)
∙제4호 의안 : 자기주식 소각의 건(감자소각)
∙제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(https://www.hd-hyundaice.com/ko) 공시/공고란에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회, 한국거래소에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 위임인의 신분증 사본과 기명·날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.

6. 안내사항
참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


2025년 2월 20일

HD현대건설기계주식회사
대표이사 최 철 곤(직인생략)